阿摩線上測驗
登入
首頁
>
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
>
108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
> 試題詳解
複選題
71.掏空公司之不法行為人可能利用下列何種工具進行多層化(layering)?
(A)公司員工帳戶
(B)境外離岸公司
(C)國際金融業務帳戶
(D)內部人親友帳戶
答案:
登入後查看
統計:
A(2794), B(2928), C(2825), D(2868), E(3) #1974395
詳解 (共 1 筆)
maanz
B1 · 2020/05/22
#3987201
1公司員工帳戶 2境外離岸公司3國際金...
(共 42 字,隱藏中)
前往觀看
1
4
相關試題
複選題71.掏空公司之不法行為人可能利用以下何種工具進行分層化(layering)? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務帳戶 (D)內部人親友帳戶
#2009650
複選題72.掏空公司之不法行為人可能利用下列何種工具進行多層化(layering)? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務帳戶 (D)內部人親友帳戶
#2320457
複選題80. 掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3031812
複選題80.掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3159248
複選題80.掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3220668
複選題80.掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3334591
複選題80.掏空公司之不法行為人可能利用下列何種工具進行多層化(layering)? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3455826
複選題72.下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣? (A)大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款,且無法提出合理說明 (B)客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式,達特定金額以上,且無法提出合理說明者 (C)客戶突有不尋常之大額繳費或還款,對於資金來源無法提出合理說明,且與其身分、收入或營業性質顯不相當 (D)客戶過去皆投保低保額之保險,並以定期繳費方式繳交保險費,突欲投保大額躉繳之保險,且無法提出合理說明者
#1974396
複選題73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出,且迅速移轉者,有可能是何等洗錢手法之表徵? (A)盜用帳戶保管不法所得 (B)為犯罪集團利用之人頭戶 (C)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得 (D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項
#1974397
複選題74.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性? (A)可能使用公司或個人帳戶收付款 (B)帳戶交易一律以現金提存 (C)存款對象不特定,且密集存提款、款項呈倍數關係 (D)每筆存提款金額相當,且僅留象徵性餘額
#1974398
相關試卷
115年 - 115-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#138048
2026 年 · #138048
114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
2025 年 · #134802
114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
2025 年 · #133746
114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
2025 年 · #127523
114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
2025 年 · #125962
113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
2024 年 · #124174
113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389
2024 年 · #123389
113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
2024 年 · #121020
113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208
2024 年 · #119208
112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808
2023 年 · #117808