複選題

72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣?
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣五十萬元辦理存、提款,累積達新臺幣五百萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣五百萬元資金存入,且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣五百萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣五十萬元票據,入帳後金額一直沒有異動

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統計: A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #4063100

詳解 (共 1 筆)

#7571570
這題在考什麼觀念 本題測驗考生對疑似洗錢...
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