複選題

73.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品,若張三有下列何種情形時,甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查?
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱

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統計: A(479), B(593), C(26), D(613), E(0) #3840856

詳解 (共 1 筆)

#7609938
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