18、 （ ） 依「洗錢防制法第七條授權規定事項」規定，下列何者非屬金融機構對一定金額之通貨交易，原則上可免辦理確認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報之規範對象？
(A) 經銷商申購彩券款項
(B) 與政府機關因法令規定所生之交易應收款項
(C) 與公營事業機構因契約關係所生之交易應付款項
(D) 金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達新臺幣一百萬元以上。

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統計： A(74), B(66), C(33), D(244), E(0) #1260182

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#2503135
法規名稱：洗錢防制法第七條授權規定事項廢...
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#7509761

金融機構對達一定金額以上之通貨交易，原則上可免辦理確認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定機構申報之對象包括：

  •  政府機關、公營事業機構：因法令規定或契約關係所生之交易應收或應付款項（符合選項 B、C）。
  •  公益彩券相關款項：如經銷商申購彩券款項（符合選項 A）。
  •  金融同業間之資金往來：但若是金融同業之客戶透過同業存款帳戶所生之應付款項（例如持同業支票兌現現金達門檻者），實質上屬於對一般客戶的現金給付，仍應依規定辦理確認客戶身分及留存交易紀錄，不得免除，故 (D) 非屬豁免對象。
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