33.關於資恐交易的特點,下列敘述何者錯誤?

(A)資恐資金的來源大都是合法的、小額的電匯

(B)資恐交易的小額電匯一般的交易監控系統不一定會視之為可疑交易

(C)利用電匯資助恐怖組織的罪行,因人員難以觀察警覺,應完全依靠自動化交易監控系統去偵測

(D)銀行建置有效的洗錢防制內部控制政策與程序,而且有效地執行與監督,還是可以有效地偵測出可疑交易

答案:登入後查看
統計: A(30), B(11), C(408), D(6), E(0) #3705588