38.有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定

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統計： A(0), B(0), C(3), D(4), E(0) #4063066

詳解 (共 1 筆)

#7571751
這題在考什麼觀念 本題測驗客戶審查制度中...
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