53.客戶要求保險公司在退還保險費時給付給非原本客戶的帳戶，對這樣的要求，下列何種處置在洗錢與資恐的考 量下最為妥當：
(A)欣然接受，滿足客戶是金融機構的天職
(B)即刻申報疑似洗錢交易，因為這種要求不太正常
(C)婉拒其要求，說明還是得退還保險費給以客戶為名的帳戶，再持續觀察是否有其他異常事項
(D)請客戶改以領取現金的方式

答案：登入後查看
統計： A(0), B(0), C(7), D(0), E(0) #4063081

詳解 (共 1 筆)

#7571665
考試重點觀念 本題測驗的是保險業洗錢防制...
(共 1177 字，隱藏中）
前往觀看
0
0