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112年 - 112 臺灣土地銀行_八職等行員晉升九職等評審業務測驗:存款匯兌外匯業務#116088
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6.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者,須由調查局局長(副局長)判行後,發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。
(A)O
(B)X
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統計:
A(11), B(126), C(0), D(0), E(0) #3143046
詳解 (共 1 筆)
努力唸書奮發圖強考試必勝
B1 · 2024/07/22
#6171958
警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報...
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8.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者,得由警察分局分局長判 行後,逕行發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。(A)O(B)X
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3.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者,得由警察分局分局長判 行後,逕行發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。(A)O(B)X
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8.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者,得由警察分局分局長判行後,逕行發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。(A)O(B)X
#3516282
18.警察機關查察人頭帳戶犯罪案件,依警示通報機制請銀行列為警示帳戶者,得由警察分局分局長 判行後,逕行發文向銀行查詢該帳戶之資金流向。(A)O(B)X
#3516392
7.存款帳戶經檢警調單位通報請設定為警示帳戶者,嗣後不得依原通報機關之通報予以解除。(A)O(B)X
#3143047
8.代收信用卡消費帳款交易之大額代收款項交易,其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼、交易種類及金額者,得免向法務部調查局申報。(A)O(B)X
#3143048
9.公司開立活期性存款,免填寫「開戶作業檢核表」,惟仍應辦理雙重身分證明文件查核及查詢「Z21」、 「Z22」、「U00I03」等交易。(A)O(B)X
#3143049
10.外國人開立支票存款帳戶,毋須在臺設有住所,惟應留存護照及統一證號基資表。(A)O(B)X
#3143050
11.不具法人資格之公寓大廈管理委員會,僅得以該委員會名義開立活期與定期存款帳戶。(A)O(B)X
#3143051
12.已冠夫姓之女性申請開立存款帳戶時,戶名及印鑑皆應依身分證記載加冠夫姓。(A)O(B)X
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