6.關於交易監控,下列何者正確?

(A)由於防火牆及保密義務,單位間不應互相調取及查詢客戶之資料

(B)海外分子行得依循當地規定,選擇不利用全公司系統整合的客戶及交易資料

(C)金融機構得依風險基礎方法,不利用資訊系統發現可疑交易

(D)監控電子支付帳戶間款項移轉,應將收受兩端之所有資訊均納入考量

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統計: A(14), B(3), C(12), D(422), E(0) #3705561

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#8249478
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答案是:✅ (D) 這題考的是 交易監...
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