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60.有關金管會對於國內虛擬通貨平台業者的洗錢防制規範，下列敘述何者正確？
(A)虛擬通貨平台業者無需遵守洗錢防制規範
(B)虛擬通貨平台業者的洗錢防制是屬於數位發展部監管範疇
(C)虛擬通貨平台業者及其往來客戶，皆需採取實名制認證
(D)虛擬通貨平台業者及其往來客戶，無需實名制認證，主要針對可疑交易監控
答案：登入後查看
統計： A(73), B(392), C(6473), D(813), E(0) #3190473
統計： A(73), B(392), C(6473), D(813), E(0) #3190473
詳解 (共 4 筆)
66
#7442010
提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢(A)及打擊資恐辦法
第 3 條
虛擬資產服務商確認客戶身分措施(C)，應依下列規定辦理：
一、不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(D)。
二、於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）辦理等值新臺幣三萬元以上之臨時性交易或多筆顯有關聯之臨時性
交易合計達等值新臺幣三萬元以上時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
虛擬資產服務商確認客戶身分措施(C)，應依下列規定辦理：
一、不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(D)。
二、於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）辦理等值新臺幣三萬元以上之臨時性交易或多筆顯有關聯之臨時性
交易合計達等值新臺幣三萬元以上時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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(B)監督管理機關也是金管會
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