複選題

65.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元

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統計： A(358), B(361), C(39), D(100), E(0) #3705620

詳解 (共 1 筆)

#7414768
金融機構遇以下情況時，應確認客戶身份： ...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#7838494
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(C) 辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款：...
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私人筆記#8225017
未解鎖
考試時只要考到「確認客戶身分時機」，請...
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