阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
>
111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組):含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令(重複)#107077
> 試題詳解
74.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,須向調查局申報?
(A)存入公私立學校所開立帳戶之款項
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
答案:
登入後查看
統計:
A(25), B(42), C(297), D(22), E(0) #2897336
詳解 (共 2 筆)
95385 Ak
B1 · 2023/02/22
#5728516
金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易,...
(共 326 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
吃貨
B2 · 2024/03/29
#6056435
金融機構防制洗錢辦法 第 14 條 ...
(共 538 字,隱藏中)
前往觀看
7
0
相關試題
75.金融機構應依重要性及風險程度,在適當時機對已存在之往來關係進行審查。其至少應包括的適當時機,下列 何者非屬之? (A)客戶加開帳戶時 (B)客戶終止業務關係時 (C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點 (D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
#2897337
76.依金融機構防制洗錢辦法規定,有關確認客戶身分應採取之方式,下列敘述何者錯誤? (A)辨識客戶實質受益人,並以合理措施驗證其身分 (B)確認客戶身分措施,應包括瞭解業務關係之目的與性質 (C)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊,辨識及驗證客戶身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄 (D)對於由代理人辦理者,應確實查證代理之事實,並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊,辨識及驗證代理人身 分,但無須保存該身分證明文件影本或予以記錄
#2897338
77.下列何種行為不是洗錢防制法所稱之洗錢? (A)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 (B)經營犯罪組織,專門從事高利貸及暴力討債 (C)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得 (D)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
#2897339
78.依金融機構防制洗錢辦法對實質受益人之定義,下列敘述何者錯誤? (A)對客戶具最終所有權或控制權之自然人 (B)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人 (C)客戶為法人時,具控制權之最終自然人係指直接、間接持有法人股份或資本超過百分之十者 (D)由他人代理交易之自然人本人
#2897340
79.有關洗錢防制法,下列敘述何者錯誤? (A)特定犯罪所得之認定,不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要 (B)特定犯罪指最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪 (C)特定犯罪所得指犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息 (D)金融監督管理委員會為洗錢防制法主管機關,辦理防制洗錢業務,得設置基金
#2897341
80.有關金融機構確認客戶身分措施,下列敘述何者錯誤? (A)應對客戶業務關係中之交易進行審視,以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符 (B)應定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠,並確保該等資訊之更新 (C)對高風險客戶應至少每年檢視一次其辨識客戶身分所取得之資訊 (D)對客戶身分辨識與驗證程序,不得以過去執行與保存資料為依據,必須於客戶每次交易時,一再辨識及驗證客戶 之身分
#2897342
1.臺灣某台地頂部的主要土壤屬紅土,且因地勢高取水不易,不利 於水稻耕作,近年來大量栽種性喜高溫且需求充足日照的土鳳梨, 作為鳳梨酥內餡,成為當地重要的經濟作物,該地形區最可能是 下列何者? (A)新北市林口台地(B)新竹縣湖口台地 (C)彰化縣八卦台地(D)澎湖縣玄武岩台地
#2897343
2.清代政府為了防止漢人與原住民族產生糾紛,遂在沿山地帶劃設 原、漢界線,並在界線附近設置隘寮,作為監控與阻擋原住民族 動向的防禦工事。設置隘寮時,須尋找能符合登高望遠區位條件 的地點。假設以今日科技,要選擇制高點作為隘寮的最佳區位, 最適宜採用下列哪種地理資訊系統(GIS)分析功能? (A)環域分析(B)疊圖分析 (C)路徑分析(D)視域分析
#2897344
3.新加坡是目前全球排名前10名以內的「世界都市」,下列哪個面 向最能凸顯其國際影響力? (A)亞洲文化傳播核心(B)世界度假旅遊中心 (C)政治社會自由程度(D)全球重要金融中心
#2897345
4.2020年冬季至2021年春季,臺灣發生嚴重的乾旱缺水問題,河川 水位低降,水庫甚至可用怪手下去清淤。水利署選擇以「開源」 代替「節流」,決定想辦法以每日可支應的最大供水量作為解決 乾旱問題的方法。就當時的情況而言,適合採取下列何種措施, 最能有效達成「每日最大供水量」目標? (A)鑿井抽取地下水來支應(B)以攔河堰攔截河流取水 (C)以海水淡化處理來支應(D)以進口用水方式來支應
#2897346
相關試卷
115年 - 115兆豐銀行-六職等辦事員#139879
2026 年 · #139879
115年 - 115-2 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#139224
2026 年 · #139224
115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
2026 年 · #139011
115年 - 115 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(含原住民組、身心障礙組)、銀行業務經驗行員:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#138659
2026 年 · #138659
114年 - 115 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#134801
2025 年 · #134801
114年 - 114 臺灣銀行_現職工員改僱助理辦事員甄試試題_助理辦事員:綜合科目(包括會計學概要、銀行法概要、票據法概要)#133806
2025 年 · #133806
114年 - 114-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#131315
2025 年 · #131315
114年 - 114 兆豐銀行_新進行員甄選試題_高級辦事員(八職等):含會計學、經濟學、票據法、銀行法#127352
2025 年 · #127352
114年 - 114 財團法人中小企業信用保證基金_儲備職員甄選試題_一般人員:會計學概要、票據法概要#127128
2025 年 · #127128
114年 - 114 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等/一般金融人員:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#127042
2025 年 · #127042