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銀行◆存匯內部證照
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114年 - 114-2 彰化銀行存匯內部證照檢定題庫 51-100#130942
> 試題詳解
78 個人 FATCA 身分別辨識聲明書原則為永久有效,如客戶聲明非美國人,且美國指標為下列何者時,則為三年有效?
(A)美國電話
(B)美國地址
(C)美國出生地
(D)美國電子郵件
答案:
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統計:
A(0), B(2), C(3), D(0), E(0) #3564240
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/15
#6731588
好的,以下是對於這道考題的詳細解答說明:...
(共 700 字,隱藏中)
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相關試題
79 受理客戶臨櫃辦理現金無摺存款,下列敘述何者錯誤? (A)交易金額未達 3 萬元者,應留存存款人姓名、身分證號碼及電話(地址)(B)交易金額達 3 萬元以上者,如為代理人辦理,經辦應核對代理人身分(C)交易金額未達 3 萬元者,無須核對存款人身分證件資料(D)獨資行號為存款人時,應填具事業之名稱、統一編號及電話
#3564241
80 張三幫李四至台北分行辦理無摺存款,存入王五帳戶之金額為 2 萬元,依無摺存款確認客戶身分原則,下列敘述何者正確? (A)應核對李四身分證件(B)應核對張三身分證件(C)毋須留存張三之身分證字號(D)應留存李四姓名、身分證字號及電話
#3564242
81 新開戶時,客戶聲明為美國人,應提供何項文件,未提供完整時,拒絕受理開戶? (A)僅須提供 FATCA 及 CRS 個人戶身分聲明書(B)FATCA 及 CRS 個人戶身分聲明書與遵循 FATCA 法案個人資料同意書(C)FATCA 及CRS 個人戶身分聲明書與 W9(D)FATCA 及CRS 實體戶 身分聲明書與遵循 FATCA 法案個人資料同意書
#3564243
82對於法人或團體客戶之 FATCA 及 CRS 辨識作業,何項帳戶持有人身分別,應請客戶填寫「實體戶聲明書」之「附錄一:具控制權之人資訊」? (A)消極非金融機構實體(B)積極非金融機構實體(C)所有法人或團體客戶皆須填寫(D)提供 GIIN 之外國金融機構
#3564244
83 本行辦理客戶盡職調查或其他作業,經檢視客戶提供文件及填寫資料,發現客戶稅籍資料已異動時,應於知悉幾日內,填寫「FATCA 及 CRS 客戶身分證明文件補件通知單」寄予客戶?(A)5 日內(B)10 日內(C)30 日內(D)90 日內
#3564245
84客戶辦理資料異動時,具有下列何項指標,如未於 90 日內提供「FATCA 及 CRS 個人戶身分聲明書」,將被列不合作帳戶?(A)具有越南指標(B)具美國指標(C)具日本指標(D)客戶具有非臺灣之任一指標
#3564246
85金融區塊鏈函證服務本行擔任角色為何?( A )業務代理銀行( B )查核單位( C )回復銀行(A)A C(B)B C(C)A B(D)ABC
#3564247
86會計師事務所辦理金融區塊鏈函證服務時,下列敘述何者正確?(A)會計師事務所需與其客戶往來銀行各別簽訂合作契約(B)會計師事務所需向財金公司簽訂合作契約(C)會計師事務所僅得約定一家金融機構擔任業務代理銀行(D)會計師事務所需向臺灣網路認證(股)公司簽訂合作契約
#3564248
87聯行收付戶得跨行申請辦理之臺外幣存匯業務,下列何者錯誤?(A)臺外幣存摺補發(B)籌備處申請存款餘額證明(C)綜定存存入解約及約定事項(D)申請歷史資料查詢
#3564249
88有關「歷史資料查詢」作業,下列敘述何者正確?(A)限原開戶分行辦理(B)公務機關來函調閱存戶之帳戶或交易資料時,毋須收取手續費(C)應於查印資料加蓋營業單位名稱之圖章(D)因業務事由,或擬對優良客戶減免手續費用,應於「業務委託費用減免備查簿」登記備查,經存匯主管核定後減免
#3564250
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