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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A 卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205
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79.( )下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵?
(A)公司突然收到沒有業務關聯 性之境外公司大額匯款,而無合理之理由
(B)境內公司數十名員工定期每月 收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負 責人,且未申報個人所得稅
(D)為了節省稅額,OBU 公司先將盈餘分散匯給 員工,再集中匯回負責人帳戶
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統計:
A(1818), B(1104), C(1771), D(1633), E(0) #3007452
詳解 (共 1 筆)
茶茶
B1 · 2022/10/18
#5638716
(A) 公司突然收到沒有業務關聯性之境外...
(共 265 字,隱藏中)
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複選題74.下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵?(A)公司突然收到沒有業務關聯性之境外公司大額匯款,而無合理之理由(B)境內公司數十名員工定期每月收到境外 OBU 公司匯入之薪資款(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負責人,且未申報個人所得稅(D)為了節省稅額,OBU 公司先將盈餘分散匯給員工,再集中匯回負責人帳戶
#3840857
80.( )下列何者屬於保險業中對客戶進行盡職調查(CDD)的時機?(A)要保人購買 具洗錢風險的保險商品時(B)對於保費繳付的來源或理賠支付對象有所懷疑 時(C)每期繳付保險費的時候(D)懷疑之前所取得之要保人身分資料的真實 性或合理性有問題時
#3007453
1. 許多賣場為了促銷,會販賣大包裝、較便宜的食品,如果份量很多、不能在保存期限內吃完,最好不要購買。(A)O(B)X
#3007454
2. 所有的微生物對人類都只有害處,沒有任何益處。(A)O(B)X
#3007455
3. 使食物腐壞的主要原因是黴菌等微生物大量生長繁殖所造成的。(A)O(B)X
#3007456
4. 把麵包放在室溫下數天,有時會長出好幾種不同顏色的黴菌,這是因為空氣中有許多不同種類的黴菌孢子存在的緣故。(A)O(B)X
#3007457
5. 食物發黴是由一種稱為「黴菌」的微生物造成的。(A)O(B)X
#3007458
6. 所有的黴菌看起來都是黑色的。(A)O(B)X
#3007459
7. 進行「水分對黴菌生長的影響」實驗時,有滴水的土司稱為「實驗組」,沒有滴水的土司稱為「對照組」。(A)O(B)X
#3007460
8. 微生物的生長需要水分,如果我們將麵包放在乾燥的桌上,不論放多久,麵包都不會發黴。(A)O(B)X
#3007461
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