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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342
> 試題詳解
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?
(A)民事賠償
(B)犯罪所得
(C)行政罰鍰
(D)刑事罰金
答案:
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統計:
A(9), B(3172), C(20), D(70), E(0) #1855469
詳解 (共 1 筆)
mijun80924
B1 · 2019/05/26
#3376141
犯罪所得及孳生之利息部分皆為犯罪所得之一...
(共 23 字,隱藏中)
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29.( )甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#1948675
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1999790
11.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於下列何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2009590
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2199444
49.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#2761056
9. 甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2819708
13.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)1,000 萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 50 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該 50 萬元遭扣且無法取回,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3076764
7.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3273579
9.有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性,下列敘述何者錯誤? (A)防制洗錢與打擊資恐的共通性同在於金流秩序的規範 (B)防制洗錢與打擊資恐皆在 FATF40 項建議中規定 (C)我國分別訂定洗錢防制法與資恐防制法顯見兩者並無關聯 (D)兩者都在遏止犯罪發生,防制洗錢避免犯罪份子坐享不法收益,打擊資恐避免金流用於資助恐怖份子
#1855470
10.民國 105 年修正洗錢防制法時,增訂哪一機構亦應適用金融機構之規定? (A)融資性租賃業 (B)投資銀行 (C)信用卡公司 (D)避險基金
#1855471
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