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115年 - 115 警察升官等考試_警正、員級晉高員級_各類科:法學知識(包括中華民國憲法、法學緒論)#147687(30題)

115年 - 115 交通事業鐵路升資考試_佐級晉員級_各類別-鐵路:英文#147686(20題)

115年 - 115 交通事業鐵路升資考試_佐級晉員級_各類別-鐵路:法學知識(包括中華民國憲法、法學緒論)#147685(30題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正、員級晉高員級_各類科:國文(作文與測驗)#147684(12題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正_消防人員:刑事法與消防法規(包括刑法、刑事訴訟法、消防法、災害防救法)#147682(50題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正_行政警察人員:行政法#147681(50題)

115年 - 115 警察升官等考試、交通事業鐵路升資考試_員級晉高員級_技術類(選試營建法規與結構學):營建法規與結構學#147680(5題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正_海岸巡防人員:海巡法規(包括海岸巡防法、國家安全法、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、海洋污染防治法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例)#147679(50題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正_行政警察人員:警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、槍砲彈藥刀械管制條例、集會遊行法、警械使用條例、警察職權行使法)#147678(50題)

115年 - 115 警察升官等考試_警正_海岸巡防人員:國際海洋法#147677(5題)

最新試題

70.高齡客戶某甲平日僅有退休金入帳,某日,由一名自稱「投資老師助理」的年輕人陪同某甲到銀行,要求行員解約 定存新臺幣 180 萬元,並分成 4 筆匯款至 4 個不同個人帳戶。某甲不清楚各收款人姓名及與其關係,回答銀行行員詢問 時,又多次轉頭詢問陪同者。銀行行員應如何處理? (A)某甲本人意識清楚,且每筆匯款均未達 50 萬元,銀行行員無須進一步瞭解交易目的及資金去向 (B)銀行行員若確認某甲為帳戶本人,且核對匯款資料無誤,即完成確認客戶身分義務,無須再考量交易是否與其平日帳 戶活動相符 (C)櫃員應直接扣留某甲及陪同者,並通知警方到場 (D)應注意交易與客戶某甲背景不符、款項分散匯至多個陌生個人帳戶及疑似受第三人影響等風險,進行關懷查證,並依 銀行內部程序辦理

69.某 A 國際體育組織係依國際協定成立,且屬具重要性之國際體育組織,客戶甲擔任其董事,為 A 國際體育組織之高 階管理人員,並參與預算及重大政策決策。依照「重要政治性職務之人(Politically Exposed Person;PEP)與其家庭成員及 有密切關係之人範圍認定標準」(下稱「PEP 認定標準」)及金融機構防制洗錢相關規定,金融機構於確認客戶甲身分 時,下列敘述何者正確? (A)甲屬國際組織之重要政治性職務之人,金融機構於建立業務關係時應審視其風險,嗣後並應每年重新審視。如認定屬 高風險業務關係者,應採取強化確認客戶身分措施 (B)體育組織不屬「PEP 認定標準」所稱之國際組織,故甲不屬於 PEP (C)國際組織只有該主席或最高主管屬 PEP,董事原則上不屬 PEP (D)「PEP 認定標準」所稱國際組織 PEP 僅限聯合國及其附隨組織之高階人員

68.銀行掌握具體資訊,合理懷疑某客戶正利用帳戶移轉犯罪所得。客戶臨櫃交易時,若銀行行員突然要求其提供與過 去顯著不同的大量資料,可能使客戶警覺銀行正在調查。下列何者最符合規定? (A)委婉告知客戶,只要願意取消交易,銀行即可結案客戶,不用提供相關資料 (B)銀行行員應直接告知客戶其涉嫌洗錢並要求客戶具體說明 (C)無論是否可能洩密,銀行行員均應在合理可行之情形下,儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 (D)銀行得在合理相信執行確認程序可能洩露訊息時,不執行該程序,改依規定辦理疑似洗錢或資恐交易申報

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