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高風險國家地區與管制措施

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：2
高風險國家地區與管制措施
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建立於 2026年11月08日

理解高風險地區認定來源及強化審查與交易限制。

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  1. 31.依洗錢防制法規定，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法 務部調查局通報，對洗錢或資恐...
  2. 36.洗錢防制法對洗錢或資恐高風險國家或地區的定義，不包括下列何者？ (A)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失...