阿摩線上測驗 登入

交易紀錄、客戶資料與匯款資訊

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：4
交易紀錄、客戶資料與匯款資訊
MoAI - 您的AI助手

MoAI - 您的AI助手

建立於 2026年11月08日

區分交易與身分資料保存起算，並掌握交易重建及匯款資訊提供。

前往主題筆記

題目列表預覽

  1. 31.依洗錢防制法規定，金融機構因執行業務而辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄，自交易完成時起，應至少保存多久？(A)三年 (B)...
  2. 36.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應如何留存紀錄？ (A)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存三年 (B)確認...
  3. 32.依洗錢防制法規定，金融機構確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存多久？ (A)一年 (B)五年 (C)十年 (D)...
  4. 50.銀行業及其他經金管會指定之金融機構辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，依規定須保存匯款人及受款人必要資訊，而...