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銀行洗錢與資恐風險評估

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：6
銀行洗錢與資恐風險評估
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建立於 2026年11月08日

掌握客戶、地域、產品服務及交易支付管道等評估面向。

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  1. 48.下列何者不是銀行業洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋的面向？ (A)客戶、地域 (B)產品、服務 (C)交易或支付管道...
  2. 47.依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，洗錢及資恐風險之辨...
  3. 41.依洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客...
  4. 38.保險公司於下列何種情形時，無須進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所識別之風險？(A)推出具有保單價值...
  5. 37.銀行業就洗錢及資恐風險進行辨識、評估及管理，至少應涵蓋之面向，不包括下列何者？ (A)客戶 (B)地域 (C)產品及服務 (D)當地...
  6. 50.保險公司洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋下列哪些面向？ A.客戶 B.地域 C. 產品及服務 D.交易及通路 (A)僅 A...