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【段考】高二數學下學期
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108年 - 2019臺中市立臺中一中高二107 下學期數學第一次段考(期中考)社會組#85972
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統計:
A(1), B(4), C(0), D(0), E(1) #2320378
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#2320385
1.下列何者非資恐防制法之立法目的? (A)維護國家安全 (B)穩定金融秩序 (C)保障基本人權 (D)強化資恐防制國際合作
#2320386
2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄保存幾年? (A)至少一年 (B)至少三年 (C)至少五年 (D)至少七年
#2320387
3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 12 項建議重要政治性職務人士所揭示應採取之相關風險抵減措施,下列何者非屬之? (A)在身分特殊性之前提下,避免執行客戶審查程序 (B)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否重要政治性職務人士 (C)獲得高階主管批准後,才建立或繼續現有客戶的業務關係 (D)採取合理措施,確認客戶財富與資金來源
#2320388
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