複選題

62.下列何者係金融機構為建立洗錢防制內部控制與稽核制度應辦理之事項？
(A)定期舉辦防制洗錢之在職訓練
(B)備置防制洗錢風險評估報告
(C)所有金融機構均應建立相同之內部控制與稽核制度
(D)指派專責人員處理防制洗錢之作業程序

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統計： A(163), B(156), C(50), D(156), E(0) #3840845

詳解 (共 1 筆)

#7386272
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢...
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