複選題

72.銀行應在適當時機對已存在之往來關係客戶,進行審查及適時調整風險等級,上開適當時機包括下列何者?

(A)定期客戶審查時
(B)客戶辦理印鑑變更時

(C)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時

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統計: A(240), B(90), C(261), D(259), E(0) #3840855

詳解 (共 2 筆)

#7386281
上開適當時機至少應包括: (一)客戶加...
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#7394573
金融機構洗錢防制辦法第五條第一項第一目到...
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