31.洗錢者常利用專業人士為他們設立信託帳戶，下列哪一項不是應注意的可疑表徵？
(A)帳戶進出頻繁
(B)帳戶經常有來源不明之匯入款
(C)匯入匯款的受款人與信託帳戶有合理解釋的關係
(D)帳戶經常有轉入與信託目的不符之款項

答案：登入後查看
統計： A(0), B(0), C(7), D(0), E(0) #4063059

詳解 (共 1 筆)

#7571803
考題觀念 本題在測驗 洗錢防制（AML）...
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