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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
> 試題詳解
39.先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項?
(A)可預設交易監控參數
(B)可快速且大量匯款
(C)可輕易追蹤個別交易
(D)可自動儲存交易紀錄
答案:
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統計:
A(115), B(2610), C(135), D(51), E(0) #1974363
詳解 (共 2 筆)
得榮 郵局已上榜謝謝大家
B2 · 2021/05/11
#4714329
(B)可快速且大量匯款--增加洗錢的風險
6
0
Pearl Tsai
B1 · 2021/04/22
#4671094
B是缺點不是優點
(共 10 字,隱藏中)
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41. A 在臺籌措海外投資之資金,因擔心金額太大,未經同意蒐集公司員工身分證件、印章,至不同銀行冒名辦理小額結匯, 分散匯出投資款項,請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪? (A)有,A 使用人頭隱匿、移轉款項 (B)有,A 冒名並刻意分批匯款,意圖規避主管機關查緝 (C)無,A 的資金來源合法,與洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異,且匯款目的亦為合法投資,非用以挹注犯罪或資助恐 怖活動 (D)無,A 的行為在實務上相當常見,並無異常之處
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42.下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關? (A)利用員工或特定集團開戶 (B)與同一人進行鉅額配對交易 (C)突然迅速買進或賣出單一有價證券 (D)利用多個非本人帳戶分散大額交易
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43. A 銀行在受理老客戶存入 20 萬美元現鈔時,驗鈔機及人員辨識發現其中有 100 張的 100 元美鈔疑似假鈔,請問 A 銀行該 如何處理? (A)向法務部調查局申報 (B)通報當地調查站 (C)打 110 報警 (D)打 165 反詐騙專線
#1974367
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