題組內容

二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。

(二)就內部資訊系統多次產出之異常交易態樣或帳戶遭他行聯防通報多 次之情形，未再查訪確認客戶身分背景與其交易金額是否相稱，並驗 證交易資金來源及去向之合理性。（6 分）

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Jerry
Jerry
詳解 #7479178
2026/08/14
二、（二）異常交易未進一步查訪及驗證之...
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