阿摩線上測驗
題組內容
二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。
(一)辦理企業戶之存款開戶作業，未就首次往來、資本額較低、無地緣關 係且未提出合理說明、登記地址已有多家公司行號設立及客戶實際營 業模式等事項訂有妥善審查機制。（7 分）
詳解 (共 1 筆)
Jerry
詳解 #7479176
二、（一）企業戶開戶未建立妥善審查機制...
(共 1178 字，隱藏中）
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